تشخیص ماهیت پرونده
بررسی میشود موضوع تخلف، قاچاق قابل رسیدگی در تعزیرات یا اتهام کیفری در مرجع قضایی است.
داد آسان
مشاوره و پیگیری پروندههای حقوقی
خطوط تماس
داد آسان
مشاوره و پیگیری پروندههای حقوقی
خطوط تماس
قاچاق کالا و ارز، گمرک، تعزیرات، دادسرا و دادگاه انقلاب
در پرونده قاچاق، تفاوت میان تخلف اداری، پرونده تعزیراتی و اتهام کیفری سنگین را اسناد ورود و خروج، ارزشگذاری، مجوزها و قصد واقعی شخص مشخص میکند.
قاچاق کالا و ارز در قانون ایران به نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا یا ارز گره خورده است. اما هر پروندهای که با این عنوان شروع میشود، از نظر مرجع رسیدگی، مجازات، جریمه، ضبط کالا و مسیر دفاع یکسان نیست.
در پروندههای قاچاق، دفاع باید همزمان گمرکی، مالی و کیفری باشد. اظهارنامه، ارزشگذاری، مجوز ثبت سفارش، قبض انبار، بارنامه، منشا ارز، نقش مالک یا حامل و نحوه کشف باید دقیق کنار هم بررسی شود.
یک توضیح اشتباه در شروع پرونده قاچاق میتواند مسیر دفاع را سخت کند؛ اول اسناد، بعد اظهارنظر.
کجا وارد پرونده میشویم؟
بررسی میشود موضوع تخلف، قاچاق قابل رسیدگی در تعزیرات یا اتهام کیفری در مرجع قضایی است.
اظهارنامه، پروانه، بارنامه، قبض انبار، مجوزها و ارزشگذاری برای دفاع یا اعتراض بررسی میشود.
منشا ارز، نحوه حمل یا انتقال، سقفها، اسناد بانکی و ارتباط آن با معامله تجاری تحلیل میشود.
مسیر اعتراض به رأی، ارزشگذاری، ضبط کالا یا جریمه نقدی با توجه به مهلتها بررسی میشود.
چیزی که پرونده را جلو میاندازد
باید دقیق روشن شود کدام تشریفات رعایت نشده و آیا این نقص واقعاً مشمول عنوان قاچاق است یا نه.
ارزشگذاری، نوع کالا، ممنوع بودن یا نبودن و میزان ارز میتواند مرجع رسیدگی و شدت پرونده را تغییر دهد.
مالک، راننده، فورواردر، حقالعملکار، مدیر شرکت و واردکننده نقشهای متفاوتی دارند و نباید یکسان دیده شوند.
صورتجلسه کشف، اظهارنامه، بارنامه، قبض انبار، مجوزها، رأی تعزیرات یا ابلاغیه دادسرا را ارسال کنید تا مسیر دفاع بررسی شود.
قبل از اقدام بدانید
در پرونده قاچاق، مرز میان خطای اسنادی، تخلف تعزیراتی و اتهام کیفری باید سریع روشن شود. اسناد ورود و خروج، ارزش کالا یا ارز، مجوزها و نقش واقعی شخص در زنجیره حمل اهمیت اصلی دارد.
صورتجلسه کشف، محل کشف، مشخصات مأموران، ارزش اعلامی و توضیح اولیه خود را حفظ کنید.
مهلت اعتراض، نحوه ارزشگذاری و مستندات گمرکی را قبل از تنظیم دفاعیه بررسی کنید.
نقش خود را از مالک، حامل، راننده، مدیر شرکت یا حقالعملکار جدا و مستند کنید.
آمادگی پیش از مشاوره
اصل مدارک را نزد خود نگه دارید. برای شروع، تصویر خوانا از اسناد اصلی و یک توضیح کوتاه از ترتیب اتفاقها کافی است. مدارک حساس فقط بعد از هماهنگی ارسال شود.