تحلیل تراکنشها
جریان ورود و خروج پول، ارتباط آن با قراردادها و منشا قانونی وجوه بهصورت مرحلهای بررسی میشود.
داد آسان
مشاوره و پیگیری پروندههای حقوقی
خطوط تماس
داد آسان
مشاوره و پیگیری پروندههای حقوقی
خطوط تماس
دفاع مستند در پروندههای مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی
پرونده اقتصادی با عنوان اتهام تمام نمیشود؛ باید مسیر پول، قرارداد، مجوزها، نقش اشخاص، قصد و اثر اقتصادی رفتار با سند روشن شود.
جرائم اقتصادی در ایران طیف وسیعی از پروندهها را دربرمیگیرد: از کلاهبرداری و خیانت در امانت مالی تا پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق عمده ارز، تسهیلات کلان، جعل اسناد مالی، معاملات صوری و پروندههای مرتبط با واردات و صادرات.
دفاع در این پروندهها بدون تحلیل عدد و سند جلو نمیرود. گردش حساب، قرارداد پایه، فاکتور، اظهارنامه گمرکی، صورتجلسه شرکت، سوئیفت، ضمانتنامه و گزارش کارشناسی باید به یک روایت حقوقی منسجم تبدیل شود.
در پرونده اقتصادی، دفاع خوب یعنی عدد، سند، زمان و نقش هر شخص دقیق کنار هم قرار بگیرد.
کجا وارد پرونده میشویم؟
جریان ورود و خروج پول، ارتباط آن با قراردادها و منشا قانونی وجوه بهصورت مرحلهای بررسی میشود.
گاهی پرونده با ادعای کیفری شروع میشود اما ریشه آن اختلاف قراردادی یا مالی است؛ این مرز باید روشن شود.
قرارداد تسهیلات، وثایق، ضمانتنامهها، مصرف منابع و مسئولیت مدیران یا ضامنان بررسی میشود.
از احضار و قرار تأمین تا کارشناسی مالی و لایحه دفاعیه، مسیر پرونده با تمرکز بر مستندات مدیریت میشود.
چیزی که پرونده را جلو میاندازد
اگر جریان وجوه توضیحپذیر، مستند و مرتبط با فعالیت قانونی باشد، روایت پرونده تغییر میکند.
در پروندههای شرکتی و بانکی، تفاوت میان مدیر، امضاکننده، ذینفع و مجری بسیار مهم است.
عنوانهای سنگین اقتصادی معمولاً به اثر رفتار، گستردگی، مبلغ و نقش شبکهای وابستهاند.
عنوان اتهام، ابلاغیه، گردش حساب، قراردادها و اسناد بانکی را آماده کنید. قبل از توضیح شفاهی پراکنده، باید ساختار پرونده خوانده شود.
قبل از اقدام بدانید
پرونده اقتصادی را باید با عدد، سند و نقش واقعی اشخاص فهمید. عنوان اتهام مهم است، اما مسیر پول، قرارداد پایه، تصمیمهای مدیریتی و اسناد بانکی معمولاً سرنوشت پرونده را روشن میکند.
عنوان اتهام، شعبه، مبلغ ادعایی، اشخاص درگیر و آخرین مهلت حضور را دقیق یادداشت کنید.
برای هر واریز و برداشت مهم، منشأ، علت و سند پشتیبان را جدا کنید.
نقش مدیر، امضاکننده، ذینفع، ضامن و مجری را با اسناد رسمی جداگانه مشخص کنید.
آمادگی پیش از مشاوره
اصل مدارک را نزد خود نگه دارید. برای شروع، تصویر خوانا از اسناد اصلی و یک توضیح کوتاه از ترتیب اتفاقها کافی است. مدارک حساس فقط بعد از هماهنگی ارسال شود.